СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
Приложение № 3
к Протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» от 23.03.2017 года
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
Дата проведения: 19 мая 2017 г.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: помещение кафе «Панорама» ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по адресу: 462241, г. Кувандык, ул. Школьная, 5.
Время проведения: 14 час. (время местное).
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 28 апреля 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложений к ним);
-заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Устав Общества в новой редакции;
- Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта.
Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме выходных и праздничных дней) в помещении юр.отдела ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по адресу: г.Кувандык, ул.Школьная, д.5, каб. 301, тел. (35361) 37-2-39, 37-5-41.
Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
